86. Om leverantören av kryptotillgångstjänster är helt förvissad om att den fristående adressen ägs …

Om leverantören av kryptotillgångstjänster är helt förvissad om att den fristående adressen ägs eller kontrolleras av sin kund bör leverantören av kryptotillgångstjänster dokumentera detta i sina system och behöver därmed kanske inte tillämpa ovanstående åtgärder igen på efterföljande transaktioner till/från samma adress (”vitlistning”). En leverantör av kryptotillgångstjänster som använder sig av vitlistning bör ha infört kontroller för att identifiera förändringar i risken för penningtvätt och finansiering av terrorism för den fristående adressen och förändringar avseende vem som äger eller kontrollerar den. Om leverantören av kryptotillgångstjänster fastställer att risken för penningtvätt och finansiering av terrorism för den fristående adressen har ändrats eller att det finns tecken på att kunden inte längre äger eller kontrollerar den fristående adressen, bör den stryka denna adress från sin vitlista. 4.8.5. Riskreducerande åtgärder för överföringar till eller från fristående adresser

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.