86. Ako je pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom u potpunosti uvjeren da je vlastito …

Ako je pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom u potpunosti uvjeren da je vlastito udomljena adresa u vlasništvu ili pod kontrolom njegove stranke, pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom trebao bi to dokumentirati u svojim sustavima i možda neće m orati ponovno primjenjivati prethodno navedene mjere na naknadne transakcije s iste adrese ili na istu adresu („bijela lista”). Pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom koji upotrebljava bijelu listu trebao bi imati uspostavljenu kontrolu za utvrđivanje promjena rizika od pranja novca/financiranja terorizma u pogledu vlastito udomljene adrese, vlasništva te adrese i kontrole nad njom. Ako pružatelj usluga povezanih s kriptoimovinom utvrdi da se rizik od pranja novca i financiranja terorizma u odnosu na vlastito udomljenu adresu promijenio ili da postoje naznake da njegova stranka više ne posjeduje ili kontrolira vlastito udomljenu adresu, trebao bi ukloniti tu adresu s bijele liste.

4.8.5. Mjere za smanjenje rizika koje je potrebno uvesti u pogledu prijenosa na vlastito udomljenu adresu ili s nje

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.