86. Als de CADA er volledig van overtuigd is dat het zelfgehoste adres eigendom is van of onder …

Als de CADA er volledig van overtuigd is dat het zelfgehoste adres eigendom is van of onder zeggenschap staat van diens cliënt, dient deze aanbieder dit in zijn systemen op te tekenen en hoeft hij de bovenstaande maatregelen mogelijk niet opnieuw toe te passen op latere transacties van/naar hetzelfde adres (“whitelisting”). Een CADA die gebruikmaakt van whitelisting dient over controlemechanismen te beschikken waarmee veranderingen in het ML/TF-risico van het zelfgehoste adres alsmede de eigendom daarvan of zeggenschap daarover kunnen worden geïdentificeerd. Indien de CADA vaststelt dat het ML/TF-risico van het zelfgehoste adres is veranderd of dat er aanwijzingen zijn dat de cliënt niet langer eigenaar is van of zeggenschap heeft over het zelfgehoste adres, dient dit adres uit de whitelist te worden geschrapt.

4.8.5. Risicobeperkende maatregelen voor overdrachten van of naar een zelfgehost adres

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.