86. Hvis CASP'en er forvisset om, at dens kunde er ejer af eller ansvarlig for den selvhostede …

Hvis CASP'en er forvisset om, at dens kunde er ejer af eller ansvarlig for den selvhostede adresse, bør den dokumentere dette i sine systemer og behøver ikke igen at anvende ovennævnte foranstaltninger på efterfølgende transaktioner fra/til den samme adresse ("whitelisting"). En CASP, der gør brug af whitelisting, bør have indført kontroller til at identificere ændringer med hensyn til ML/TF-risikoen i forbindelse med den selvhostede adresse og med hensyn til ejerskab og ansvar. Hvis CASP'en fastslår, at ML/TF-risikoen for den selvhostede adresse har ændret sig, eller at der er tegn på, at dens kunde ikke længere er ejer af eller ansvarlig for den selvhostede adresse, bør den fjerne denne adresse fra sin whitelist.

4.8.5. Begrænsende foranstaltninger, der skal anvendes i forbindelse med overførsler fra eller til en selvhostet adresse

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.