86. Jeżeli dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest w pełni przekonany, że adres niehostowany …

Jeżeli dostawca usług w zakresie kryptoaktywów jest w pełni przekonany, że adres niehostowany jest własnością klienta lub jest przez niego kontrolowany, dostawca usług w zakresie kryptoaktywów powinien udokumentować ten fakt w swoich systemach i nie musi ponownie stosować powyższych środków w odniesieniu do kolejnych transakcji z tego samego adresu lub na ten sam adres („biała lista”). Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów stosujący białą listę powinien dysponować środkami kontroli, aby identyfikować zmia ny pod względem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w odniesieniu do adresu niehostowanego oraz jego własności lub kontroli. Jeżeli dostawca usług w zakresie kryptoaktywów stwierdzi, że ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związane z adresem niehostowanym uległo zmianie lub że istnieją przesłanki wskazujące na to, że jego klient nie jest już właścicielem tego adresu ani go nie kontroluje, powinien usunąć ten adres ze swojej białej listy.

4.8.5. Środki ograniczające ryzyko, które należy wdrożyć w odniesieniu do transferów z niehostowanego adresu lub na niehostowany adres

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.