86. Amennyiben a kriptoeszköz - szolgáltató teljes mértékben meggyőződött arról, hogy a saját …

Amennyiben a kriptoeszköz - szolgáltató teljes mértékben meggyőződött arról, hogy a saját tárhelyen működtetett cím az ügyfele tulajdonában vagy végső irányítása alatt áll, a kriptoeszköz- szolgáltatónak ezt dokumentálnia kell a rendszereiben, és nem kell feltétlenül újból alkalmaznia a fenti intézkedéseket az ugyanarról a címről kiinduló/oda irányuló későbbi ügyletekre (engedélyezőlistára vétel). Az engedélyezőlistára vételt alkalmazó kriptoeszköz - szolgáltatónak ellenőrzésekkel kell rendelkeznie a saját tárhelyen működtetett cím pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatában, valamint tulajdonjogában vagy végső irányításában bekövetkező változások azonosítására. Amennyiben a kriptoeszköz - szolgáltató megállapítja, hogy a saját tárhelyen működtetett cím pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázata megváltozott, vagy arra utaló jelek merülnek fel, hogy a saját tárhelyen működtetett cím már nem ügyfele tulajdonában vagy végső irányítása alatt áll, akkor ezt a címet törölnie kell az engedélyezőlistájáról.

4.8.5. A saját tárhelyen működtetett címről kiinduló vagy ilyen címre irányuló átruházások tekintetében bevezetendő kockázatcsökkentő intézkedések

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.