86. Jei kriptoturto paslaugų teikėjas yra visiškai įsitikinęs, kad savipieglobis adresas priklauso …

Jei kriptoturto paslaugų teikėjas yra visiškai įsitikinęs, kad savipieglobis adresas priklauso jo klientui arba yra jo kontroliuojamas, kriptoturto paslaugų teikėjas turėtų tai užfiksuoti savo sistemose, o vėliau gali pakartotinai nebetaikyti pirmiau nurodytų priemonių vėlesnėms operacijoms iš to paties adreso arba į jį („įtraukimas į baltąjį sąrašą“). Kriptoturto paslaugų teikėjas, kuris naudojasi baltuoju sąrašu, turėtų būti įdiegęs kontrolės priemones, kad būtų galima nustatyti saviprieglobio adreso PP/ TF rizikos pokyčius ir kam jis priklauso ar kas jį valdo. Jei kriptoturto paslaugų teikėjas nustato, kad pasikeitė saviprieglobio adresui kylanti pinigų plovimo ir terorizmo rizika arba yra požymių, kad klientui saviprieglobis adresas nebepriklauso arba jis jo nevaldo, jis turėtų išbraukti šį adresą iš baltojo sąrašo. 4.8.5. Rizikos mažinimo priemonės, kurių reikia imtis dėl pervedimų iš saviprieglobio adreso arba į jį

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.