86. Meta s - CASP ikun sodisfatt bis - sħiħ li l - indirizz awtoospitat jappartjenix lill - …

Meta s - CASP ikun sodisfatt bis - sħiħ li l - indirizz awtoospitat jappartjenix lill - konsumatur tiegħu jew huwiex ikkontrollat minnu, is - CASP jenħtieġ li jiddokumenta dan fis - sistemi tiegħu u jista’ ma jkollux għalfejn jerġa’ japplika l - miżuri ta’ hawn fuq għal tranżazzjonijiet sussegwenti minn/għall - istess indirizz (“whitelisting”). CASP li jagħmel użu mill - whitelisting jenħtieġ li jkollu fis - seħħ kontrolli biex jidentifika bidliet fir - riskju ta’ ML/TF tal - indirizz awtoospitat u s -sjieda jew il- kontroll tiegħu. Jekk is- CASP jistabbilixxi li r - riskju ta’ ML/TF tal - indirizz awtoospitat inbidel jew li hemm indikazzjonijiet li l - konsumatur tiegħu ma għadux is - sid jew ma għadux jikkontrolla l - indirizz awtoospitat, huwa jenħtieġ li jneħħi dan l - indirizz mil - lista bajda tiegħu.

4.8.5. Miżuri ta’ mitigazzjoni li għandhom jiġu stabbiliti fir - rigward ta’ trasferimenti minn jew lejn indirizz awtoospitat

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.