86. Se estiver plenamente convencido de que o endereço autoalojado pertence ou é controlado pelo …

Se estiver plenamente convencido de que o endereço autoalojado pertence ou é controlado pelo seu cliente, o PSC deve documentar este facto nos seus sistemas, ficando dispensado de voltar a aplicar as medidas acima referidas a operações subsequentes de/para o mesmo endereço («inclusão em lista branca»). Um PSC que recorra à inclusão em listas brancas deve dispor de controlos para identificar alterações no risco de BC/FT do endereço autoalojado e na respetiva propriedade ou controlo. Se verificar que o risco de BC/FT do endereço autoalojado mudou ou que há indícios de que o seu cliente já não detém ou já não controla o endereço autoalojado, o PSC deve retirar esse endereço da sua lista branca.

4.8.5. Medidas de mitigação a implementar no que diz respeito a transferências de ou para um endereço autoalojado

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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