86. Jos CASP on täysin vakuuttunut siitä, että isännöimätön osoite on sen asiakkaan omistuksessa …

Jos CASP on täysin vakuuttunut siitä, että isännöimätön osoite on sen asiakkaan omistuksessa tai määräysvallassa, CASP:n on dokumentoitava tämä järjestelmiinsä, eikä sen tarvitse välttämättä soveltaa edellä mainittuja toimenpiteitä uudelleen samasta osoitteesta myöhemmin lähteviin tai sinne tuleviin maksutapahtumiin ("whitelisting"). CASP:llä, joka käyttää valkoista listaa, olisi oltava käytössä tarkastuksia muutosten tunnistamiseksi isännöimättömään osoitteeseen ja sen omistukseen tai määräysvaltaan liittyvässä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskissä. Jos CASP toteaa, että isännöimättömään osoitteeseen liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on muuttunut tai että on viitteitä siitä, että sen asiakas ei enää omista isännöimätöntä osoitetta tai se ei ole sen määräysvallassa, osoite olisi poistettava valkoiselta listalta.

4.8.5. Lieventävät toimenpiteet, jotka on otettava käyttöön siirroissa isännöimättömästä osoitteesta tai isännöimättömään osoitteeseen

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.