44. Som en del af anden forsvarslinje bør AML/CFT-compliance officeren være ansvarlig for at …

Som en del af anden forsvarslinje bør AML/CFT-compliance officeren være ansvarlig for at overvåge, om de foranstaltninger, politikker, kontroller og procedurer, der gennemføres af kredit- eller finansieringsinstituttet, opfylder kredit- eller finansieringsinstituttets AML/CFT-forpligtelser. AML/CFT-compliance officeren bør også føre tilsyn med, at forretningsområder og interne enheder (første forsvarslinje) anvender AML/CFT-kontrollerne effektivt.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/