+44. In quanto seconda linea di difesa, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe occuparsi di …
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44. In quanto seconda linea di difesa, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe occuparsi di …
In quanto seconda linea di difesa, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe occuparsi di verificare se le misure, le politiche, i controlli e le procedure posti in essere dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario sono conformi ai suoi obblighi in materia di AML/CFT. Inoltre, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe supervisionare l’effettiva attuazione dei controlli relativi all’AML/CFT da parte delle linee di business e delle unità interne (prima linea di difesa).
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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