44. Como segunda linha de defesa, o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve …

Como segunda linha de defesa, o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve verificar se as medidas, políticas, controlos e procedimentos implementados pela instituição de crédito ou financeira cumprem as obrigações da instituição de crédito ou financeira em matéria de ABC/CFT. O responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve também supervisionar a aplicação efetiva dos controlos de ABC/CFT aplicados pelas áreas de negócio e pelas unidades internas (primeira linha de defesa).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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