44. Ako druhá línia ochrany by mal byť pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v …

Ako druhá línia ochrany by mal byť pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zodpovedný za monitorovanie toho, či sú opatrenia, politiky, kontroly a postupy, ktoré vykonáva úverová alebo finančná inštitúcia, v súlade s povinnosťami úverovej alebo finančnej inštitúcie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal tiež dohliadať na účinné uplatňovanie kontrol v tejto oblasti uplatňovaných obchodnými líniami a internými útvarmi (prvá línia ochrany) .

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/