44. Ca o a doua linie de apărare, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a …

Ca o a doua linie de apărare, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie responsabil de monitorizarea conformității măsurilor, politicilor, controalelor și procedurilor puse în aplicare de instituția de credit sau financiară cu obligațiile instituției respective în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie, de asemenea, să supravegheze aplicarea efectivă a controalelor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, aplicate de liniile de activitate și de unitățile interne (prima linie de apărare).

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/