44. Jako druhá linie obrany by měl být kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní …

Jako druhá linie obrany by měl být kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu odpovědný za sledování, zda opatření, zásady, kontroly a postupy zavedené úvěrovou nebo finanční institucí jsou v souladu s povinnostmi úvěrové nebo finanční instituce v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl rovněž dohlížet na účinné uplatňování kontrolních mechanismů v oblasti praní peněz a financování terorismu uplatňovaných obchodními liniemi a interními útvary (první linie obrany).

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/