44. En su condición de segunda línea de defensa, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT será …

En su condición de segunda línea de defensa, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT será responsable de controlar si las medidas, políticas, controles y procedimientos aplicados por la entidad de crédito o financiera cumplen las obligaciones de la entidad de crédito o financiera en materia de PBC/FT. El responsable del cumplimiento de la PBC/FT también supervisará la aplicación efectiva de los controles de PBC/FT puestos en práctica por las líneas de negocio y las unidades internas (primera línea de defensa).

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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