44. Második védelmi vonalként az AML/CFT megfelelési tisztviselő felelős annak figyelemmel …

Második védelmi vonalként az AML/CFT megfelelési tisztviselő felelős annak figyelemmel kíséréséért, hogy a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által végrehajtott int ézkedések, politikák, kontrollmechanizmusok és eljárások megfelelnek - e a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény AML/CFT kötelezettségeinek. Az AML/CFT megfelelési tisztviselő felügyeli az üzletágak és a belső egységek által alkalmazott AML/CFT kontrollmechanizmusok hatékony alkalmazását is (első védelmi vonal).

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/