44. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT, stanowiąc drugą linię obrony, powinien być …

Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT, stanowiąc drugą linię obrony, powinien być odpowiedzialny za monitorowanie, czy środki, strategie, środki kontroli i procedury wdrażane przez instytucję kredytową lub finansową są zgodne z obowiązkami AML/CFT ciążącymi na instytucji kredytowej lub finans owej. Pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien również nadzorować skuteczne stosowanie środków kontroli w tej dziedzinie przez linie biznesowe i jednostki wewnętrzne (pierwsza linia obrony).

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/