44. Som en andra försvarslinje bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt …

Som en andra försvarslinje bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ansvara för att övervaka huruvida de åtgärder, riktlinjer, kontroller och förfaranden som genomförs av kreditinstitutet eller det finansiella institutet uppfyller dess skyldigheter i fråga om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism bör också övervaka den faktiska tillämpningen av kontroller för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som tillämpas av affärsområden och interna enheter (första försvarslinjen).

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/