44. Doordat de AML/CFT-nalevingsfunctionaris in de tweede verdedigingslinie is geplaatst, is …

Doordat de AML/CFT-nalevingsfunctionaris in de tweede verdedigingslinie is geplaatst, is hij/zij verantwoordelijk voor het controleren of de acties, gedragslijnen, controlemaatregelen en procedures van de kredietinstelling of financiële instelling aan de AML/CFT-verplichtingen van de instelling voldoen. Voorts ziet de AML/CFT-nalevingsfunctionaris toe op de doeltreffende toepassing van de AML/CFT-controlemaatregelen die de bedrijfsonderdelen en interne eenheden toepassen (eerste verdedigingslinie).

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/