44. Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT fait partie de la …

Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT fait partie de la seconde ligne de défense. À ce titre, il est chargé de suivre si les mesures, politiques, contrôles et procédures mis en œuvre par l’établissement financier ou de crédit sont conformes aux obligations de l’établissement financier ou de crédit en matière de LBC/FT. Le/la responsable du contrôle du respect des obligations en matière de LBC/FT doit également suivre l’application effective des contrôles en matière de LBC/FT appliqués par les diverses branches d’activité et unités internes (première ligne de défense).

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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