44. Bħala t - tieni linja ta’ difiża, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha …

Bħala t - tieni linja ta’ difiża, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jkun/tkun responsabbli mill - monitoraġġ ta’ jekk il - miżuri, il - politiki, il - kontrolli u l - proċeduri implimentati mill - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja jikkonformawx mal - obbligi tal - AML/CFT tal - istituzzjoni finanzjarja. L - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jissorvelja/tissorvelja wkoll l - applikazzjoni effettiva tal - kontrolli tal - AML/CFT applikati mil - linji tan - negozju u mill - unitajiet interni (l - ewwel linja ta’ difiża).

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/