44. Teise kaitseliinina peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik …

Teise kaitseliinina peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik kontrollima, kas krediidi- või finantseerimisasutuse rakendatavad meetmed, poliitika, kontrollid ja menetlused vastavad krediidi- või finantseerimisasutuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohustustele. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik peaks jälgima ka äriliinide ja üksuste (esimene kaitseliin) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontrolli tõhusat kohaldamist.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/