44. Osana toista puolustuslinjaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien …

Osana toista puolustuslinjaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön vastuulla on valvoa, että luotto- tai finanssilaitos toimenpiteissään, toimintaperiaatteissaan, valvontatoimenpiteissään ja menettelytavoissaan noudattaa luotto- tai finanssilaitoksen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia velvoitteita. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi myös valvottava, että liiketoimintayksikköjen ja sisäisten yksikköjen (ensimmäinen puolustuslinja) käytössä olevia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevia valvontatoimenpiteitä sovelletaan tehokkaasti.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/