71. Hvis kredit- eller finansieringsinstituttet ikke har andre egne ledere eller medarbejdere ud …

Hvis kredit- eller finansieringsinstituttet ikke har andre egne ledere eller medarbejdere ud over et ledelsesorgan, kan det outsource AML/CFT-compliancefunktionen til en tjenesteudbyder. I sådanne tilfælde bør AML/CFT-compliance officeren være en af tjenesteudbydernes AML/CFT-compliance officers, som har erfaring med eller viden om den type af aktiviteter eller transaktioner, som kredit- eller finansieringsinstituttet udfører.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/