71. Se a instituição de crédito ou financeira não tiver responsáveis ou funcionários próprios para …

Se a instituição de crédito ou financeira não tiver responsáveis ou funcionários próprios para além daqueles afetos ao órgão de administração, poderá subcontratar a função de conformidade em matéria de ABC/CFT a um prestador de serviços. Nesses casos, a conformidade em matéria de ABC/CFT deve ser assegurada por um responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT de um dos prestadores de serviços que tenha experiência ou conhecimentos sobre o tipo de atividade ou transações realizadas pela instituição de crédito ou financeira.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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