71. W przypadku gdy instytucja kredytowa lub finansowa nie ma własnych pracowników ani członków …

W przypadku gdy instytucja kredytowa lub finansowa nie ma własnych pracowników ani członków kadry innych niż organ zarządzający, może ona dokonać outsourcingu funkcji, zlecając dostawcy usług zapewnienie zgodności z przepisami AML/CFT . W takich przypadkach pracownikiem ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien być pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT jednego z dostawców usług, który ma doświadczenie lub wiedzę w dziedzinie działalności danej instytucji kredytowej lub finansowej lub przeprowadzanych przez nią transakcji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/