71. Indien de kredietinstelling of financiële instelling wel een leidinggevend orgaan heeft maar …

Indien de kredietinstelling of financiële instelling wel een leidinggevend orgaan heeft maar geen eigen functionarissen of werknemers, kan zij de AML/CFT-nalevingsfunctie uitbesteden aan een dienstverlener. In dergelijke gevallen dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris de AML/CFT-nalevingsfunctionaris te zijn van een van de dienstverleners die kennis of ervaring heeft met betrekking tot de soort activiteit of transacties die de kredietinstelling of financiële instelling verricht.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/