71. Jos luotto- tai finanssilaitoksella ei ole muita omia toimihenkilöitä tai työntekijöitä kuin …

Jos luotto- tai finanssilaitoksella ei ole muita omia toimihenkilöitä tai työntekijöitä kuin ylin hallintoelin, se voi ulkoistaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toiminnon palveluntarjoajalle. Tällaisissa tapauksissa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi oltava jonkin palveluntarjoajan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvova toimihenkilö, jolla on kokemusta tai tietämystä sellaisista toimista tai liiketoimista, joita luotto- tai finanssilaitos harjoittaa.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/