71. Pokud úvěrová nebo finanční instituce nemá žádné vlastní úředníky nebo zaměstnance kromě …

Pokud úvěrová nebo finanční instituce nemá žádné vlastní úředníky nebo zaměstnance kromě vedoucího orgánu, může funkci zajišťování souladu s předpisy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu zadat poskytovateli služeb. V takových případech by měl být kontrolorem dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu kontrolor dodržování předpisů v této oblasti jednoho z poskytovatelů služeb, který má zkušenosti nebo znalosti o druhu činnosti nebo transakcí prováděných úvěrovou nebo finanční institucí.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/