71. Om kreditinstitutet eller det finansiella institutet inte har några egna befattningshavare …

Om kreditinstitutet eller det finansiella institutet inte har några egna befattningshavare eller anställda utöver ett ledningsorgan kan det utkontraktera funktionen för regelefterlevnad för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism till en tjänsteleverantör. I sådana fall bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism vara den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism hos en av tjänsteleverantörerna som har erfarenhet av eller kunskap om den typ av verksamhet eller transaktioner som utförs av kreditinstitutet eller det finansiella institutet.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/