71. Ak úverová alebo finančná inštitúcia nemá okrem riadiaceho orgánu žiadnych vlastných úradníkov …

Ak úverová alebo finančná inštitúcia nemá okrem riadiaceho orgánu žiadnych vlastných úradníkov alebo zamestnancov, môže funkciu dodržiavania súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zveriť externému poskytovateľovi služieb. V takýchto prípadoch by mal byť pracovníkom zodpovedným za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu pracovník pre túto oblasť jedného z poskytovateľov služieb, ktorý má skúsenosti alebo znalosti o type činnosti alebo tra nsakcií vykonávaných úverovou alebo finančnou inštitúciou.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/