71. Se l’ente creditizio o l’istituto finanziario non dispone di funzionari o dipendenti propri …

Se l’ente creditizio o l’istituto finanziario non dispone di funzionari o dipendenti propri diversi dall’organo di gestione, può esternalizzare la funzione antiriciclaggio a un prestatore di servizi. In tali casi, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe essere il responsabile antiriciclaggio di uno dei prestatori di servizi che possiede esperienze o conoscenze concernenti il tipo di attività o di operazioni svolte dall’ente creditizio o dall’istituto finanziario.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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