71. I gcás nach bhfuil aon oifigigh nó fostaithe dá cuid féin ag an institiúid creidmheasa nó …

I gcás nach bhfuil aon oifigigh nó fostaithe dá cuid féin ag an institiúid creidmheasa nó airgeadais seachas comhlacht bainistíochta, féadfaidh sé an fheidhm chomhlíonta AML/CFT a sheachfhoinsiú chuig soláthraí seirbhíse. I gcásanna den sórt sin ba cheart go mbeadh an t-oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT ina oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT ag ceann de na soláthraithe seirbhíse a bhfuil taithí nó eolas aige ar an gcineál gníomhaíochta nó idirbheart a dhéanann an institiúid creidmheasa nó airgeadais.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/