71. Kui krediidi- või finantseerimisasutusel ei ole muid ametnikke ega töötajaid peale juhtorgani …

Kui krediidi- või finantseerimisasutusel ei ole muid ametnikke ega töötajaid peale juhtorgani, võib ta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli funktsiooni edasi anda teenuseosutajale. Sellisel juhul peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik olema selline teenuseosutaja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik, kellel on kogemusi või teadmisi krediidi- või finantseerimisasutuse tegevuse või tehingute liigi kohta.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/