71. În cazul în care instituția de credit sau financiară nu are directori sau angajați proprii …

În cazul în care instituția de credit sau financiară nu are directori sau angajați proprii, alții decât organul de conducere, aceasta poate externaliza funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului către un furnizor de servicii. În astfel de cazuri, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să fie coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului al unuia dintre furnizorii de servicii, care are experiență sau cunoștințe cu privire la tipul de activitate sau de tranzacții desfășurate de instituția de credit sau financiară.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/