71. Meta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja ma jkollha l - ebda uffiċjal jew impjegat …

Meta l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja ma jkollha l - ebda uffiċjal jew impjegat tagħha stess għajr korp maniġerjali, hija tista’ testernalizza l - funzjoni ta’ konformità tal - AML/CFT lil fornitur ta’ servizz. F’każijiet bħal dawn, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jkun/tkun l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT ta’ wieħed mill - fornituri tas - servizzi li għandu esperjenza jew għarfien dwar it - tip ta’ attività jew tranżazzjonijiet imwettqa mill - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/