71. Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény a vezető testületen kívül nem rendelkezik …

Amennyiben a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény a vezető testületen kívül nem rendelkezik saját tisztviselőkkel vagy alkalmazottakkal, az AML/CFT megfelelési funkciót kiszervezheti egy szolgáltatónak. Ilyen esetekben az AML/CFT megfelelési tisztviselő az egyik szolgáltató AML/CFT megfelelési tisztviselője, akinek tapasztalatai vagy ismeretei vannak a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény által végzett tevékenységek vagy ügyletek típusáról.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/