11. Ud over bestemmelserne i afsnit 4.2.4 i EBA's retningslinjer for compliance officers bør …

Ud over bestemmelserne i afsnit 4.2.4 i EBA's retningslinjer for compliance officers³ bør complianceofficers, der har ansvar for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme⁴ som led i deres generelle forpligtelse til at udarbejde politikker og procedurer med henblik på at opfylde kundekendskabs-kravene sikre, at politikker og procedurer for fjernidentificering af kunder gennemføres effektivt, revideres regelmæssigt og om nødvendigt ændres.

³ Udkast til retningslinjer vedrørende politikker og procedurer i forbindelse med kontrol med overholdelse og den udnævnte compliance officers rolle og ansvarsområder i henhold til artikel 8 og kapitel VI i direktiv

⁴ I overensstemmelse med proportionalitetskriterierne i afsnit 4.2.2 i retningslinjerne for den compliance officer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/