11. In aggiunta ai compiti di cui alla sezione 4.2.4 degli orientamenti dell’ABE sul ruolo e …

In aggiunta ai compiti di cui alla sezione 4.2.4 degli orientamenti dell’ABE sul ruolo e compiti del responsabile antiriciclaggio (³ ), il responsabile antiriciclaggio (⁴ ), investito del dovere generale di preparare politiche e procedure per ottemperare ai requisiti di adeguata verifica della clientela, dovrebbe assicurare che le politiche e le procedure per l’onboarding a distanza del cliente siano attuate in modo efficace, riesaminate periodicamente e modificate se necessario.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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