11. Az EBH a megfelelési tisztviselőkre vonatkozó iránymutatásainak 4.2.4 szakaszában foglalt …

Az EBH a megfelelési tisztviselőkre vonatkozó iránymutatásainak³ 4.2.4 szakaszában foglalt rendelkezéseken túlm enően az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek⁴ – az ügyfél - átvilágítási követelményeknek való megfelelést szolgáló politikák és eljárások kidolgozására vonatkozó általános feladata részeként – gondoskodnia kell arról , hogy az ügyfelek távoli befogadására vo natkozó szabályokat és eljárásokat hatékonyan hajtsák végre, rendszeresen felülvizsgálják és szükség esetén módosítsák.

³ Iránymutatás-tervezet a jogszabályoknak való megfeleléssel kapcsolatos politikákról és eljárásokról, valamint az (EU) 2015/849 irányelv 8. cikke és VI. fejezete szerinti AMF/CFT megfelelési tisztviselő szerepéről és felelősségi köréről

⁴ A megfelelési tisztviselőre vonatkozó iránymutatások 4.2.2 sza kaszában meghatározott arányossági kritériumoknak megfelelően

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/