11. Lisaks EBA vastavuskontrolli eest vastutava isiku suuniste punkti 4.2.4 sätetele peaks rahapesu …

Lisaks EBA vastavuskontrolli eest vastutava isiku suuniste³ punkti 4.2.4 sätetele peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutav isik⁴ osana oma üldkohustusest koostada kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete nõuete täitmise poliitika ja menetlused tagama, et klientide kaugtuvasta mise poliitikat ja menetlusi rakendatakse tõhusalt, vaadatakse korrapäraselt läbi ja vajaduse korral muudetakse.

³ Direktiivi artikli 8 ja VI peatüki kohase vastavuse haldamise ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja ülesannetega seotud poliitika ja menetluste suuniste kavand.

⁴ Kooskõlas vastavuskontrolli eest vastutava isiku suuniste punktis 4.2.2 sätestatud proportsionaalsuse kriteeriumidega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/