11. Oprócz przepisów określonych w sekcji 4.2.4 wytycznych EUNB dotyczących pracowników ds. …

Oprócz przepisów określonych w sekcji 4.2.4 wytycznych EUNB dotyczących pracowników ds. zgodności z przepisami³ pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT⁴ powinien – w ramach swojego ogólnego obowiązku przygotowywania strategii i procedur w celu spełnienia wymogów należytej staranności wobec klienta – zapewnić skuteczne wdrażanie dokumentów polityki i procedur dotyczących zdalnego nawiązywania relacji z kli entami , regularnie poddawać je przeglądowi i w razie potrzeby zmieniać.

³ Projekt wytycznych w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art. 8 i rozdziału VI dyrektywy .

⁴ Zgodnie z kryteriami proporcjonalności określonymi w sekcji 4.2.2 wytycznych dotyczących pracowników ds. zgodności z przepisami.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/