11. В допълнение към разпоредбите, посочени в раздел 4.2.4 от Насоките за ролята и отговорностите …

В допълнение към разпоредбите, посочени в раздел 4.2.4 от Насоките за ролята и отговорностите на служителя , отговорен за нормативното съответствие на ЕБО³ , служителят , отговорен за нормативното съответствие във връзка с борбата с изпирането на пари/финансирането на тероризма БИП/БФТ)⁴ следва, като част от общото си задължение да изготвя политики и процедури за спазване на изискванията за КПК, да гарантира, че политиките и процедурите за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти се прилагат ефективно, редовно се преразглеждат и изменят, когато е необходимо.

³ Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849.

⁴ В съответствие с критериите за пропорционалност, определени в раздел 4.2.2 от Насоките относно ролята и отговорностите на служителя , отговорен за нормативното съответствие

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/