11. Be EBI atitikties užtikrinimo pareigūno gairių 4.2.4 skirsnyje išdėstytų nuostatų , kovos su …

Be EBI atitikties užtikrinimo pareigūno gairių 4.2.4 skirsnyje išdėstytų nuostatų³ , kovos su pinigų plovimo ir teroristų finansavimu (KPP / KTF) atitikties užtikrinimo pareigūnas⁴ , vykdydamas savo bendrąją pareigą parengti politiką ir procedūras, kad būtų laikomasi deramo klientų patikrinimo reikalavimų, turėtų užtikrinti, kad nuotolinio kliento tapatybės nustatymo politika ir procedūros būtų veiksmingai įgyvendinamos, reguliariai peržiūrimos ir prireikus atnaujinamos.

³ Gairės dėl politikos ir procedūrų, susijusių su atitikties valdymu ir KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūno vaidmeniu ir pareigomis pagal Direktyvos 8 straipsnį ir VI skyrių.

⁴ Pagal Atitikties pareigūno gairių 4.2.2 skirsnyje nustatytus proporcingumo kriterijus.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/