11. Utöver vad som fastställs i avsnitt 4.2.4 i EBA:s riktlinjer för regelefterlevnadsansvariga bör …

Utöver vad som fastställs i avsnitt 4.2.4 i EBA:s riktlinjer för regelefterlevnadsansvariga³ bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism⁴ , som en del av sin allmänna uppgift att ta fram policyer och rutiner för efterlevnad av kraven på kundkännedom, se till att policyerna och rutinerna för etablering av affärsförbindelser med nya kunder på distans implementeras på ett effektivt sätt, ses över regelbundet och ändras när det är nödvändigt.

³ Utkast till riktlinjer i enlighet med artikel 8 och kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849 om riktlinjer och förfaranden för efterlevnadskontroll och rollen och ansvarsområdena för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

⁴ I enlighet med de proportionalitetskriterier som fastställs i avsnitt 4.2.2 i riktlinjerna för regelefterlevnadsansvariga.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/