11. In aanvulling op het bepaalde in afdeling 4.2.4 van de EBA-richtsnoeren voor de …

In aanvulling op het bepaalde in afdeling 4.2.4 van de EBA-richtsnoeren voor de nalevingsfunctionaris³ dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris⁴ ervoor te zorgen, als onderdeel van zijn algemene taak om gedragslijnen en procedures op te stellen om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot cliëntenonderzoek, dat de gedragslijnen en procedures voor de acceptatie van cliënten op afstand effectief worden ingevoerd, regelmatig worden getoetst en indien nodig worden herzien.

³ Ontwerprichtsnoeren inzake gedragslijnen en procedures betreffende nalevingsbeheer en de rol en verantwoordelijkheden van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris uit hoofde van artikel 8 en hoofdstuk VI van Richtlijn (EU) 2015/849.

⁴ In overeenstemming met de evenredigheidscriteria van afdeling 4.2.2 van de richtsnoeren voor de nalevingsfunctionaris.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/