11. Kromě ustanovení uvedených v oddíle 4.2.4 obecných pokynů orgánu EBA ke kontrolorovi dodržování …

Kromě ustanovení uvedených v oddíle 4.2.4 obecných pokynů orgánu EBA ke kontrolorovi dodržování předpisů³ by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu⁴ v rámci své obecné povinnosti vypracovat zásady a postupy pro splnění požadavků hloubkové kontroly klienta zajistit, aby byly zásady a postupy pro onboarding klientů na dálku účinně prováděny, pravidelně přezkoumávány a v případě potřeby měněny.

³ Návrh obecných pokynů k zásadám a postupům v souvislosti s kontrolou dodržování předpisů a úlohou a povinnostmi kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu podle článku 8 a kapitoly VI směrnice (EU) 2015/849.

⁴ V souladu s kritérii proporcionality stanovenými v oddíle 4.2.2 obecných pokynů ke kontrolorovi dodržování předpisů.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/