11. Além das disposições estabelecidas na secção 4.2.4 das Orientações da EBA relativas ao …

Além das disposições estabelecidas na secção 4.2.4 das Orientações da EBA relativas ao responsável pela conformidade³ , o Responsável pela Conformidade ABC/CFT⁴ deve, no âmbito do seu dever geral de elaborar políticas e procedimentos aplicáveis ao cumprimento das obrigações de CDD, assegurar que as políticas e os procedimentos de integração de clientes à distância são aplicados de forma eficaz, revistos regularmente e alterados sempre que necessário.

³ Projeto de orientações relativas às políticas e procedimentos em matéria de gestão da conformidade e ao papel e responsabilidades do responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT nos termos do artigo 8.º e do capítulo VI da Diretiva (UE) 2015/849

⁴ Em conformidade com os critérios de proporcionalidade estabelecidos na secção 4.2.2 das orientações para o responsável pela conformidade

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/